اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
اللجنة الوطنية تعقد اجتماعات سنوية للقضاء على غسل الأموال والتصدي إلى مخاطره والأزمات التي يسببها. وكذلك تتصدى لتمويل العمليات الإرهابية.
يقوم خالد محمد رئيس البنك المصرفي في أبو ظبي و أحمد بن على وزير المالية بحضور الاجتماع والإطلاع على الأمور المستحدثة وآخر التطورات والسبل التي يتم الاعتماد عليها للتصدي لعمليات غسل الأموال.
كما تم الإشارة إلى الدور الهام والبارز الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتصدي بإصدار اللوائح والقوانين الحاسمة للقضاء جميع الأعمال الغير مشروعة.
تحديد أهداف جديدة للجنة الوطنية تدعم سبل مكافحة والقضاء على جميع العمليات المالية الغير مشروعة.
العمل على إيجاد أفضل حلول واقتراحات للقضاء على الجرائم الغير شرعية التي تهدد استقرار الدولة وأمانها.
اختيار الكوادر المتخصصة التي تعمل على تقديم المزيد من الأبحاث والدراسات عن المخاطر التي تسببها عمليات غسل الأموال.
أولًا التجارة الغير مشروعة: يعتبر النوع الأشهر على الإطلاق ويتم استخدامة من قبل عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال.
ثانيًا المؤسسات المالية: هي عدد من الإدارات الغير رسمية تساعد في تسهيل العديد من الإجراءات واستبدال الأموال الرسمية بالأموال الغير رسمية.
ثالثًا القروض: هي الوسيلة الأحدث حاليًا وأصبحت الأشهر بعد استخدامها بكثافة في الفترة الأخيرة ويتم فيها اقتراض المزيد من الأموال واستغلالها في طرق غير مشروعة وسدادها بعد فترة.
تعتبر عمليات غسل الأموال لها تأثير على جميع جوانب المجتمع إذا كان الجانب الاقتصادي ويكون له النصيب الأكبر من التأثير السلبي.
الجانب السياسي وكذلك الجانب الاجتماعي وبالتي يجب التصدي له بكافة الطرق الممكنة.
اقرأ أيضًا:اتفاقية شراكة بين المعهد التقني للألبان والأغذية مع قطاع الغذاء 2021
مسلسل توبة في هذا السباق الرمضاني المسلسلات يدخل الفنان عمرو سعد السباق بمسلسل جديد بعنوان…
لأول مرة يتعاون المخرج أحمد ياسين والممثلة محمد رمضان في عمل ليدخل السباق الرمضاني 2022…
نقدم لكم قائمة مسلسلات رمضان 2022 السورية لا ترهق نفسك في البحث عن المسلسلات السورية…
"رامز موڤي ستار" في كل عام يتناول المشاهدون الافطار على رؤية برنامج الكاميرا الخفيه…
مدرب جديد لبرشلونة كشف نادي برشلونة اليوم الاثنين ، عن مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام…
منع التدخين في الأماكن العامة صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن قرار منع التدخين…